南京先正電子股份有限公司
第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式:2017年8月7日,電子郵件方式通知。
2、會(huì)議召開時(shí)間:2017年8月18日
3、會(huì)議召開地點(diǎn):公司會(huì)議室
4、會(huì)議召開方式:電訊
5、會(huì)議召集人:盧北寧
6、會(huì)議主持人:盧北寧
7、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明:本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所做決定合法有效。
(二) 會(huì)議出席情況
應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)共5人, 實(shí)際出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事(包括委托出席的董事人數(shù))共5人,缺席本次董事會(huì)會(huì)議的董事共0人。
二、議案審議情況
(一) 審議通過《關(guān)于南京先正電子股份有限公司2017年半年度報(bào)告的議案》
1、議案內(nèi)容
內(nèi)容詳見全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露指定平臺(tái)www.neeq.com.cn上披露的《南京先正電子股份有限公司2017年半年度報(bào)告》,公告編號(hào)2017-023。
2、議案表決結(jié)果:
同意票5票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票數(shù)0票。
3、回避表決情況:
本議案不涉及回避。
4、提交股東大會(huì)表決情況:
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過后即可,無需提交至股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此公告。
南京先正電子股份有公司
董事會(huì)
2017年8月22日