南京先正電子股份有限公司
2016年度利潤分配預(yù)案公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
南京先正電子股份有限公司第一屆董事會第四次會議、第一屆監(jiān)事會第三次會議于2017年4月24日在機(jī)電產(chǎn)業(yè)集團(tuán)601會議室召開，分別審議通過了《南京先正電子股份有限公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》，現(xiàn)將2016年度利潤分配預(yù)案情況公告如下：
一、 利潤分配預(yù)案
根據(jù)眾華會計事務(wù)所（特殊普通伙伴）出具的眾華字（2017）第402號審計報告，公司2016年度實(shí)現(xiàn)凈利潤12,821,445.83元，截止2016年12月31日，公司股本22,000,000元，資本公積66,751,874.66元，盈余公積1,071,059.22元，未分配利潤9,639,532.98元。
公司2016年度利潤分配預(yù)案為：以公司2016年12月31日的總股本2,200萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.4元（含稅），總計向股東派發(fā)現(xiàn)金紅利7,480,000元（含稅），剩余未分配利潤將計入累計未分配利潤，用于轉(zhuǎn)增股本或結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度分配。
二、 審議和表決結(jié)果
2017年4月24日，公司第一屆董事會第四次會議和第一屆監(jiān)事會第三次會議分別審議通過《南京先正電子股份有限公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》，審議結(jié)果為通過。該議案尚需提交公司2016年度股東大會審議。
三、 其他
本次《南京先正電子股份有限公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》披露前，公司嚴(yán)格控制好內(nèi)幕消息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，盡請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
四、 備查文件
1、《南京先正電子股份有限公司第一屆董事會第四次會議決議》
2、《南京先正電子股份有限公司第一屆監(jiān)事會第三次會議決議》
3、《南京先正電子股份有限公司2016年度審計報告》
特此公告。
南京先正電子股份有限公司
董事會
2017年4月26日
