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南京先正電子股份有限公司

第一屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、   會議召開和出席情況

（一）   會議召開情況

1、會議通知的時間和方式：2017年4月12日，電子郵件方式通知。

2、會議召開時間：2017年4月24日

3、會議召開地點：機電產(chǎn)業(yè)集團601會議室

4、會議召開方式：現(xiàn)場召開

5、會議召集人：董事會

6、會議主持人：盧北寧

7、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決定合法有效。

（二）   會議出席情況

應(yīng)出席董事會會議的董事人數(shù)共5人, 實際出席本次董事會會議的董事（包括委托出席的董事人數(shù)）共5人，缺席本次董事會決議的董事共0人。

二、   議案審議情況

與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，以投票方式審議了如下議案：

（一）  審議《南京先正電子股份有限公司2016年年度總經(jīng)理工作報告的議案》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過。此議案無需經(jīng)股東大會審議。

（二）   審議《南京先正電子股份有限公司2016年年度董事會工作報告的議案》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過。此議案需經(jīng)公司股東大會審議。

（三）   審議《南京先正電子股份有限公司2016年年度報告及摘要的議案》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過。此議案需經(jīng)公司股東大會審議。

（四）  審議《南京先正電子股份有限公司2016年財務(wù)決算報告的議案》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過。此議案需經(jīng)公司股東大會審議。

（五）  審議《南京先正電子股份有限公司2017年財務(wù)預(yù)算報告的議案》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過。此議案需經(jīng)公司股東大會審議。

（六）  審議《南京先正電子股份有限公司2016年利潤分配預(yù)案的議案》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過。此議案需經(jīng)公司股東大會審議。

（七）  審議《南京先正電子股份有限公司2016年度審計報告的議案》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過。此議案需經(jīng)公司股東大會審議。

（八）  審議《南京先正電子股份有限公司2016年度控股股東、實際控制人及關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明的議案》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過。此議案需經(jīng)公司股東大會審議。

（九）  審議《南京先正電子股份有限公司聘用會計事務(wù)所的議案》

為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進公司規(guī)范運作，維護股東的合法權(quán)益，確保公司的財務(wù)工作規(guī)范運行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，擬繼續(xù)聘請眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2017年度審計機構(gòu)。

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過。此議案需經(jīng)公司股東大會審議。

（十）  審議《南京先正電子股份有限公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度的議案》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過。此議案需經(jīng)公司股東大會審議。

（十一）審議《關(guān)于追認(rèn)2016年8-12月關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案因董事張拾成為南京先正科技有限公司董事長，應(yīng)回避表決。

本議案以同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過。此議案需經(jīng)公司股東大會審議。

（十二）審議《關(guān)于預(yù)計2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案因董事張拾成為南京先正科技有限公司董事長，應(yīng)回避表決。

本議案以同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過。此議案需經(jīng)公司股東大會審議。

（十三）審議《關(guān)于追認(rèn)2016年度使用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品收益的議案 》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過。此議案需經(jīng)公司股東大會審議。

（十四）審議《關(guān)于2017年使用閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過。此議案需經(jīng)公司股東大會審議。

（十五）審議《關(guān)于提議召開南京先正電子股份有限公司股東大會的議案》

公司擬于2017年5月19日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開2016年年度股東大會，對通過本次董事會審議的尚需待股東大會審議的事項進行審議。

本議案以同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票的表決結(jié)果獲得通過。

三、備查文件目錄

經(jīng)與會董事簽字的《南京先正電子股份有限公司第一屆董事第四次會議決議》

特此公告。

南京先正電子股份有限公司

 董事會

2017年4月26日